Zatrzymano podejrzanych o spowodowanie 34 mln zł szkód podatkowych budżetu państwa. Policjanci CBŚP z Zarządu w Warszawie prowadzą śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie.

Mł. asp. Paweł Żukiewicz z CBŚP poinformował, że na terenie województw mazowieckiego i wielkopolskiego zatrzymano 7 osób, a jedną doprowadzono z aresztu śledczego.

– Zatrzymane osoby są podejrzane o nieopłacanie należnych kwot podatku VAT lub wyłudzenie nienależnych jego zwrotów, w ramach hurtowego, częściowo fikcyjnego obrotu złotem inwestycyjnym na rynku polskim oraz europejskim. W ten sposób podejrzani mogli uszczuplić należności podatkowe Skarbu Państwa na kwotę ponad 34 mln zł – powiedział mł. asp. Paweł Żukiewicz.

W procederze wykorzystywano podmioty gospodarcze pełniące rolę tzw. „znikających podatników”.

Jedna ze spółek, która mogła brać udział w nielegalnej działalności, była notowana na giełdzie. Wykazywała roczne obroty sięgające kilkuset milionów złotych. Pod szyldem marki prowadzono, między innymi, salony jubilerskie w galeriach handlowych.

– Przestępcze działania polegały na podejmowaniu przez podejrzanych czynności mających na celu pozorowanie prowadzenia transakcji handlowych złotem inwestycyjnym oraz wyrobami jubilerskimi. Tworzono dokumentację księgową, która miała wprowadzać w błąd organy podatkowe co do przebiegu zdarzeń gospodarczych, które w części pozorowano. Wystawiano dokumenty poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne. W procederze wykorzystywano podmioty gospodarcze, które nie odprowadzały do urzędu skarbowego należnego podatku VAT, a jednocześnie wystawiały faktury z naliczonym takim podatkiem – mówił mł. asp. Żukiewicz.

W całej sprawie występuje 14 podejrzanych. Według śledczych straty podatkowe Skarbu Państwa, w wyniku działania tej grupy, wynoszą co najmniej 100 mln zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i prania pieniędzy. Grozić im może kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Agata Pniewska