Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 18 osób i rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, działającą głównie na terenie Wólki Kosowskiej koło Warszawy.

Grupa za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej wytransferowała poza granice kraju co najmniej 8 miliardów 600 milionów złotych. Pieniądze pochodziły z oszustw podatkowych.

Podczas trwającego kilka miesięcy śledztwa CBA stwierdziło, że grupa przestępcza działała w ramach 26 firm zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy.

Podejrzani mogli działać na terenie kraju od 2016 roku. Firmy nie płaciły lub płaciły zbyt małe należności z tytułu podatków VAT i CIT.

Z dotychczasowych ustaleń wynika także, że firmy nie składały sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego lub też składały je, wykazując zaniżone dochody i obroty.

Wśród zatrzymanych jest prezes krajowej instytucji płatniczej oraz pięć osób zarządzających firmą. Pozostali zatrzymani to osoby transferujące pieniądze za granicę.

CBA podkreśliło, że śledztwo nie zostało jeszcze zakończone i możliwe są dalsze zatrzymania.

IAR/CBA