Tygodnik „wSieci” opublikował notatkę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 24 maja 2012 roku w sprawie działalności Amber Gold. Dokument, podpisany przez szefa ABW Krzysztofa Bondaryka, jest adresowany do ówczesnego premiera Donalda Tuska, prezydenta Bronisława Komorowskiego, koordynatora służb specjalnych Jacka Cichockiego, ministra finansów Jacka Rostowskiego, ministra infrastruktury Sławomira Nowaka oraz szefa Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka.
ABW opisuje mechanizm działania Amber Gold, a notatkę kończy wnioskami. Według agencji, sposób zabezpieczenia lokat oraz rozbieżności w regulaminie i warunkach ogólnych lokat mogły wskazywać, iż działalność firmy oparta była na mechanizmie tak zwanej piramidy finansowej, a potencjalnymi pokrzywdzonymi mogło być kiklkadziesiąt tysięcy osób.
Bondaryk wskazuje też, że, poprzez działalność linii lotniczych OLT Express, Amber Gold wyprowadzało środki finansowe, uzyskiwane od klientów, które powinny być lokowane w metale szlachetne. „Działalność Amber może być prowadzona nie tylko z naruszeniem przepisów prawa bankowego, co jest przedmiotem prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk Wrzeszcz postępowania przygotowawczego, ale także może być ukierunkowana na wyłudzenia finansowe” – czytamy w notatce.
ABW informowała też, że Amber Gold wynajmowała w BGŻ sześć skrytek bankowych, które jednak nie były wykorzystywane, a ich rozmiary uniemożliwiały składowanie w nich sztabek kruszców.
Treść notatki została zaprezentowana przez Bondaryka posłom z komisji do spraw służb specjalnych we wrześniu 2012 roku. Szef ABW nie odtajnił jej jednak.
Spółka Amber Gold, kierowana przez Marcina P., powstała w 2009 roku. Klientom oferowała między innymi inwestycje w złoto i zyski wyższe od lokat bankowych. W 2011 roku firma rozpoczęła działalność na rynku lotniczym. Jej linie OLT Express zbankrutowały w lipcu 2012 roku, niespełna miesiąc później to samo stało się z gdańską spółką, która okazała się piramidą finansową.
IAR