Home / Wiadomości  / Zatrzymania w związku ze SKOK Wołomin

Zatrzymania w związku ze SKOK Wołomin

fot. pixabay.com

Udostępnij!

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej kredyty i pożyczki ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. O zatrzymaniach, do których doszło w województwie lubuskim pod koniec maja, ABW poinformowała dziś.

 

Mężczyźni należeli do zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2008-2014 zajmowała się wyłudzeniami – na podstawione osoby – kredytów i pożyczek ze SKOK w Wołominie.

 

W przestępczym procederze opierano się na poświadczających nieprawdę dokumentach. Ustanawiano hipoteki na nieruchomościach o znacznie zawyżonej wartości w celu zabezpieczenia pożyczek i kredytów.

 

Przyjmowano na rachunek członkowski w SKOK Wołomin i rachunek prywatny środki pieniężne pochodzące z wyłudzonych pożyczek oraz kredytów i transferowano dalej na rachunek bankowy spółki, w której organach statutowych zasiadali zatrzymani. Działania te doprowadziły do dwukrotnego podniesienia kapitału zakładowego spółki o kwotę łącznie 2 milionów złotych.

 

Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, wyłudzenia środków finansowych od instytucji finansowej oraz prania pieniędzy.

 

Wobec jednego z podejrzanych sąd na wniosek prokuratora zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy, a wobec drugiego z podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym.

 

Śledztwo prowadzi Departament Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 

IAR

shares

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close