Olsztyńscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 5 osób podejrzanych m.in. o wystawienie faktur na ponad 1 mld 690 mln złotych w celu wyłudzenia VAT. Według KAS, straty państwa z tytułu tych faktur przekroczyły 316 mln zł.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty, które dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy.

Osoby, którym zostały przedstawione zarzuty, to kluczowi członkowie grupy przestępczej. Jak ustalono w postępowaniu, organizowali oni tzw. „fakturownie”, czyli spółki, wykorzystywane do wystawiania faktur bez prowadzenia rzeczywistej działalności. Do organów spółek rekrutowali tzw. „słupy”, czyli osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich danych osobowych do przestępczej działalności.

Posługiwali się także fałszywymi paszportami nieistniejących obywateli Włoch.

Odbiorcami fikcyjnych faktur były m.in. podmioty, które sprzedawały na stacjach paliw olej smarowy i preparat smarowy jako pełnowartościowy olej napędowy.

Sąd Rejonowy w Warszawie zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

IAR